"L’impulsion donnée par le gouvernement contre le blanchiment d'argent est excellente", assure un ex-agent du FBI de passage à Monaco

Alors qu’elle tente par tous les moyens de montrer patte blanche à l’Europe, la Principauté se retrouve engluée ces derniers mois dans des affaires dont elle se serait volontiers passée.

Entre l’imbroglio qui lie la famille princière et l’ex-administrateur des Biens du Palais, Claude Palmero, et l’inculpation du maire Georges Marsan pour corruption active et passive, trafics d’influence, prise illégale d’intérêt et association de malfaiteurs… le travail du gouvernement pour tenter de redorer l’image financière du Rocher est bien entaché.

L’ombre de Moneyval plane

Depuis plusieurs mois, Monaco est passée à la vitesse supérieure dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux. Avec comme boussole la liste de Moneyval, la Principauté – placée en "suivi renforcé" par l’autorité le 23 janvier dernier – veut à tout prix éviter de tomber sur liste grise. Ce qui aurait des conséquences désastreuses pour les investissements étrangers en Principauté.

"La lutte contre la criminalité financière est une priorité", a ainsi déclaré devant le prince Albert II la Secrétaire d’État à la Justice, Sylvie Petit-Leclair, en préambule du colloque portant sur "La coopération internationale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment".

Organisé ces lundi et mardi au Musée océanographique, ce colloque – qui a visiblement trouvé son public avec près de 250 personnes au rendez-vous hier – présentait un important volet de sensibilisation et d’information, notamment concernant les réussites de la Principauté en la matière.

La Secrétaire d’État à la Justice s’est félicitée d’une année plutôt positive dans la lutte contre le blanchiment, avec "un arsenal juridique" renforcé mais souligne que tout cela serait bien maigre sans les pays étrangers, dont "nous avons besoin [...] pour lutter avec efficacité".

500 millions d’euros d’avoirs saisis

Et tout cela se traduit en chiffres. En 2023, la Principauté a enregistré 49 "décisions de saisie en matière de blanchiment" et "17 demandes de main levée sur les cinq derniers mois", ce qui prouve pour Sylvie Petit-Leclair que ces "saisies dérangent". Sans parler des radiations d’entreprises à Monaco qui s’accélèrent [notre édition du 28 décembre].

Toujours sur l’année précédente, la justice monégasque a mis la main sur un demi-milliard d’euros d’avoirs en cash, actions, bijoux, biens immobiliers, etc. "On a davantage de produits saisis. Et leur consistance est différente. Avant, on était beaucoup sollicité par les pays étrangers en vertu de la demande d’entraide pénale internationale. Aujourd’hui, les juges d’instruction effectuent beaucoup de saisies à Monaco et les demandes émanant des autorités étrangères sont moins importantes. C’est très significatif pour nous, cela montre l’implication des juges d’instruction dans les dossiers nationaux", développe-t-elle.

Plus récemment, début décembre, le Conseil national a voté pour le troisième projet de la loi dite "Moneyval" qui devrait notamment amener plus de prérogatives aux enquêteurs. "Nous avons désormais d’autres dispositions légales concernant les enquêtes préliminaires, les saisies, les confiscations… On s’est doté d’un service de gestion des avoirs criminels [Autorité monégasque de sécurité financière, NDLR] effectif depuis le 1 janvier 2024 [...] On a maintenant des dispositions conformes au droit européen pour lutter contre le crime organisé", ajoute-t-elle. En attendant qu’un quatrième volet législatif soit voté, Monaco espère bien ne pas voir le couperet tomber. C’est-à-dire, celui d’un placement par Moneyval sur liste grise. La Principauté sera fixée sur son sort au mois de juin. Et d’ici là, le colloque se poursuit aujourd’hui avec quatre conférences au programme de 9 à 17h.