Ce vendredi midi, le président singapourien du Groupe d'action financière (GAFI), Raja Kumar, devrait annoncer selon l'AFP, à l'issue de la réunion plénière de l'organisation intergouvernementale à Singapour, que la Principauté de Monaco est placée sur liste grise en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Un placement sur liste grise qui pourrait être synonyme de perte d'attractivité pour Monaco comme le craignent les professionnels de la place monégasque depuis des mois.
Des efforts redoublés depuis janvier 2023
En janvier 2023, au terme d'une période de douze mois d'évaluation, le comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Moneyval) avait inscrit la Principauté dans un processus de "suivi renforcé", recommandant aux autorités monégasques de hausser leurs efforts dans l'année sous peine d'atterrir sur liste grise.
Dans son rapport de 325 pages, Moneyval passait au crible le niveau de conformité du dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon 40 recommandations établies par le Groupe d'action financière (GAFI).
Créé en 1989 à Paris, le GAFI est une organisation intergouvernementale qui dirige l'action mondiale pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et "définit des normes internationales afin de garantir que les autorités nationales puissent s'attaquer efficacement aux fonds illicites liés au trafic de drogue, au commerce illicite des armes, à la cyberfraude et à d'autres crimes graves".
Un "commando" insuffisant
Aussitôt la procédure de "suivi renforcé" enclenchée, le gouvernement monégasque avait annoncé se mettre en ordre de bataille.
Les élus du Conseil national votant une série de quatre textes lois, souvent à la hâte, pour rattraper le retard de la Principauté dans des domaines comme le droit pénal, le commerce, la vie associative ou encore l'industrie.
Soutenu par la France, l'Etat monégasque aura jusqu'au bout cravaché pour éviter, en vain, la sentence.
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